领导全是假的？宜兴一公司被骗230余万元

大团子 · 发表于 2023-4-22 10:43:43

2021年，江苏一电缆公司人事部负责人陶某收到一封邮件，让其进入指定“高层办公”QQ群后，并把公司财务蒋某拉入群。由于发件人是公司“董事长”，群里除了人事部负责人和蒋某外，便是公司“董事长”“总经理”和“总经办”，群里用的全部是实名。

群建好后， “董事长”和“总经理”每天在群里一板一眼地讨论公司正在签订的项目，这让蒋某更加深信不疑，认定两人就是公司领导。2021年8月的一天，“董事长”在群里发了一张单据让蒋某跟进一笔款项到账情况，并要求蒋某把公司账上可用余额发到群里。蒋某仍没有怀疑，一一照做，泄露了公司家底。

不一会儿，“董事长”在群里发了一条信息给蒋总监，叫他马上从账户转231万元到指定账户。收到信息后，蒋某既没有按流程找领导签字，也没有当面去董事长办公室证实，便将231万元转到指定账户。谁知，还没过多久,群里的董事长又以同样理由要求蒋某再转165万。

此话一出，“董事长”见蒋某已起了疑心，没有回答，随后解散了“高层办公”QQ群。蒋某见状，打电话给董事长确认，结果发现被骗，赶紧报警。

警方接到报案，立即展开侦查，发现两家公司同一天被同一套路骗取500余万元，并转入同一个账户“某文化传媒公司”。顺着这条线索，侦查机关通过技术手段，迅速扣押该账户211余万元。

2021年8月，警方赴贵州六盘水将犯罪嫌疑人吴某抓获归案。2021年12月，公安机关以涉嫌信息网络犯罪活动罪将吴某移送检察机关审查起诉。

经审查，该账户所属的文化传媒公司法人孙某对这些诈骗情况并不知情，这个孙某注册公司是因为，微信里认识的一名肖某男子可以为他办理贷款，前提是需要孙某本人去内蒙古办理公司开户和对公账户。而这个被抓的吴某呢，就是肖某的下线，后来就是他带着孙某去办理了公司注册手续。
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检察官出庭公诉

2022年12月，检察机关认为吴某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，犯罪事实清楚，证据确实、充分，以帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉。

目前，经开庭审理，法院采纳检察机关量刑建议，依法判处有期徒刑1年9个月，并处罚金。吴某当庭表示认罪服判。扣押钱款分发至两家被害单位。（肖某另案处理）
来源：央视《热线12》、无锡市检察院、宜兴市检察院