宜兴市检察院剑指电信网络诈骗违法犯罪

宜氿

一边是供货商，一边又装作客户诱导受害人下单。真以为新型的诈骗方式就能逃离法律的制裁？令犯罪分子没想到的是，这群远在湖北省武汉市的诈骗团伙被宜兴市检察院一一送上法庭，并受到了法律的严惩。

“成为微商代理，发微信朋友圈就能轻松赚钱。”
一天，周女士偶然在电视上看到一则微商广告。无忧创业的方式、可全额退款的承诺，让周女士顺理成章地成为该产品的代理商，做起了轻松赚钱的美梦。
成为代理商后，“大客户”找到周女士称急需大量产品，支付过小额订金后催着发货，周女士随即向公司全款购买了货物，公司也将货物发给了周女士。谁曾想，此时，“大客户”却以各种理由取消订单，不再购买，而周女士向公司提出全额退款也遭拒。这时，周女士才反应过来，自己怕是被骗了，于是报了警。同年7月，这起涉案人数众多的电信网络诈骗案件被移送至宜兴市检察院审查起诉。

“这是一起新型的网络诈骗案件。”该案交到承办检察官手上时，承办检察官第一时间便摸清了案件的诈骗手段。虽然犯罪嫌疑人多、证据材料多，但在共同讯问和梳理案件细节的过程中，承办检察官解开了这起“唱双簧”案件背后的疑团。
经查，犯罪嫌疑人向某和魏某成立了一家公司，通过在相关平台投放广告，谎称自己是公司的“招商导师”，诱导受害人成为代理商。而后更换微信号从“招商导师”摇身一变成为“买家”，假装向受害人大量订购产品，致使代理商销售无门遭受巨大损失。短短半年时间，骗取了数百名受害人680万余元。

“电信诈骗自出现后，犯案手段就不断翻新，目前已经呈现模块化发展趋势了。”承办检察官表示，犯罪嫌疑人犯案手段更新快、司法解释滞后、取证难是电信网络诈骗案的几大难点，但电信网络诈骗案无论手段怎样翻新，骗子只会有一个目的，那就是冲着钱财而来。
为了从严从快打击犯罪，尽量为受害者挽回损失，接下来的一个多月里，承办检察官们没日没夜埋首案卷，摸清39名犯罪嫌疑人的犯罪痕迹。有多少名犯罪嫌疑人，就要计算多少笔犯罪金额，这都要从各种证据材料中一一对照计算，需要十足的耐心和细心。承办检察官翻阅整理了100多本卷宗，直到将所有数据都计算到个位数，39名犯罪嫌疑人的犯罪金额才算整理完毕。

与新型犯罪手段相对的，是法律上的模糊甚至空白。案件中的犯罪嫌疑人该如何定性呢？
为了实现更好的办案效果，宜兴市检察院召开了员额检察官联席会议。会上，大家就主犯和从犯的定性问题展开讨论，最终检察官一致确定犯罪嫌疑人向某和魏某作为公司管理高层为该案主犯，其余犯罪嫌疑人为从犯。
“会不会有主犯辩称自己为从犯？会不会有被告人辩称部分犯罪金额为非诈骗方式取得？”
针对被告人辩护律师可能提出的辩护意见，宜兴市检察院认真整理出一套出庭预案，迎接该案在公诉席上的“决战”。

在检察机关和公安部门相关人员的努力下，案件中39名犯罪嫌疑人被提起公诉。公诉席上，被告人的罪证被一一铺开，检察官所诉罪名最终被法院全部采纳。在一系列的铁证下，多名被告人陆续退出赃款并受到了法律的制裁。

案件告一段落，为了防止其他群众受骗上当，宜兴市检察院赴社区科普防骗“秘笈”：“首先不要过于相信广告，其次无忧创业不可信，提供货源的同时提供客源的极有可能是骗子。最重要的是，任何情况下都要保持警惕，‘天上掉馅饼’的‘好事’切勿轻信。”
来源：宜兴市人民检察院

雅锋

想发大财，跌入陷阱，老生常谈